8月30日，中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議在公司總部順利召開。本次董事會(huì)采取“現(xiàn)場+視頻”方式召開，中電建設(shè)黨委書記、董事長馬衛(wèi)華主持會(huì)議;中電建設(shè)黨委副書記、總經(jīng)理、董事郁亮，董事陳東出席現(xiàn)場會(huì)議，董事趙夢磊、董事戴霽明通過視頻方式參加會(huì)議;公司監(jiān)事會(huì)主席宋偉明、監(jiān)事鄔璟，公司經(jīng)營班子成員徐平、王福立、張健偉、吳尉，董事會(huì)秘書陳永清及董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議聽取審議了《2022年總經(jīng)理年中工作報(bào)告(草案)》、《中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及《中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》等四項(xiàng)公司基本管理制度共計(jì)六項(xiàng)議案，所有議案均獲全票通過。

公司總經(jīng)理郁亮在第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議上作2022年中工作報(bào)告。他指出，2022年上半年，中電建設(shè)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)項(xiàng)目所在地疫情頻發(fā)、施工項(xiàng)目被迫停工等不利因素，直面挑戰(zhàn)、攻堅(jiān)克難、積極作為，為穩(wěn)定經(jīng)營發(fā)展作出了良好成績。公司上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。郁亮強(qiáng)調(diào)，面對(duì)不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢，公司下半年將繼續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)，以利潤為中心，提升盈利能力。按照年中工作會(huì)議部署要求，重點(diǎn)做好五個(gè)方面工作：一是堅(jiān)定信心抓好穩(wěn)增長，全力以赴完成年度目標(biāo)任務(wù);二是堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)邁上高質(zhì)量發(fā)展快車道;三是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力抓好安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，著力提升經(jīng)營安全水平，持續(xù)增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造能力;四是不斷提升黨建工作質(zhì)量，以高度的政治責(zé)任感做好相關(guān)工作，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。

會(huì)議期間，各位董事圍繞當(dāng)前行業(yè)政策和市場動(dòng)態(tài)，對(duì)公司2022年下半年經(jīng)營工作以及未來經(jīng)營發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。趙夢磊董事表示，中電建設(shè)“十四五”規(guī)劃相對(duì)比較完整，從宏觀分析到業(yè)務(wù)發(fā)展階段、發(fā)展目標(biāo)、組織安排等比較完善，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下三點(diǎn)：一是把數(shù)字化運(yùn)維列為公司主業(yè);二是突出中電建設(shè)的自身差異化優(yōu)勢;三是業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)聚焦產(chǎn)品和服務(wù)模式。戴霽明董事表示，中電建設(shè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃增長路徑非常清晰，在未來幾年可著重落實(shí)數(shù)字化運(yùn)維的增長，擴(kuò)充新的賽道;陳東董事表示，未來五年中電建設(shè)應(yīng)聚焦信息化市場，瞄準(zhǔn)賽道直接發(fā)力。

董事長馬衛(wèi)華作總結(jié)發(fā)言。馬衛(wèi)華表示，上半年，中電建設(shè)全體員工在經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下迎難而上，取得了一定的成績，希望經(jīng)營班子在下半年注意風(fēng)險(xiǎn)防控，保證現(xiàn)金流安全，同時(shí)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)干勁，力保全年目標(biāo)任務(wù)高質(zhì)量完成。馬衛(wèi)華對(duì)下半年工作提出三點(diǎn)要求：一要建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃從研究到實(shí)施和評(píng)估的閉環(huán)管理體系，中電建設(shè)的下一要?jiǎng)?wù)是推動(dòng)“十四五”規(guī)劃每一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)的分解及落地，同時(shí)定期復(fù)盤，不斷優(yōu)化行動(dòng)舉措。按照上級(jí)公司的要求，重點(diǎn)聚焦工程公司的設(shè)計(jì)能力，提升數(shù)字化方向的業(yè)務(wù)發(fā)展能力;二要全面系統(tǒng)化完善決策流程，在權(quán)責(zé)分清的架構(gòu)和合規(guī)的前提下，科學(xué)務(wù)實(shí)高效地做決策;三要著力推動(dòng)完善企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理等工作體系建設(shè)，整合優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理制度，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線。馬衛(wèi)華強(qiáng)調(diào)，2022年已過大半，在剩下的4個(gè)月時(shí)間里，公司全體人員要按照公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)立的目標(biāo)和路徑不斷前行，持續(xù)創(chuàng)新，以斗志彌堅(jiān)、豪情滿懷的面貌，扎扎實(shí)實(shí)地抓發(fā)展、抓創(chuàng)新、增效益，確保全年任務(wù)順利完成，為黨的二十大獻(xiàn)禮。

董事會(huì)召開前，中電建設(shè)監(jiān)事會(huì)主席宋偉明主持召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，監(jiān)事鄔璟參加會(huì)議，紀(jì)委書記徐平、董事會(huì)秘書陳永清及董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議聽取審議了《中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(草案)》一項(xiàng)議案。監(jiān)事會(huì)主席宋偉明表示，2022年下半年，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)、規(guī)范運(yùn)行，推動(dòng)公司健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)股東權(quán)益。該議案獲全票通過。